第五届监事会第十六次聚会决议通告

宣布时间：

2021-08-10

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2021-056
3118云顶集团
第五届监事会第十六次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2021年7月29日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2021年8月8日在本公司2号基地三楼多功效聚会室以现场方法召开；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名，，，，，现实出席3名；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持，，，，，公司部分高级管理职员列席聚会；；；；；
5、集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于2021年半年度报告及其摘要的议案
监事会以为：董事会体例和审议的3118云顶集团2021年半年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的现真相形，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。
表决效果：赞成3票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
《2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
2、关于《2021年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》的议案
监事会以为：报告期内，，，，，公司严酷凭证《公司法》《证券法》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金管理制度》的划定使用召募资金，，，，，并实时、真实、准确、完整的推行相关信息披露事情，，，，，不保存违规使用召募资金的情形。。。。。。。。
表决效果：赞成3票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》（通告编号：2021-057）。。。。。。。。
3、关于公司及子公司开展套期保值营业的议案
表决效果：赞成：3票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
监事会以为：公司及子公司凭证现实营业需要开展商品期货套期保值营业，，，，，其决议程序切合国家有关执法、规则及公司章程、制度的划定，，，，，有用地提防原质料价钱变换带来的市场危害，，，，，降低原质料价钱波动对公司的影响，，，，，不保存损害公司和全体股东利益的情形。。。。。。。。因此，，，，，监事会赞成公司及子公司凭证相关制度的划定适时开展商品期货套期保值营业。。。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展套期保值营业的通告》（通告编号：2021-058）。。。。。。。。
4、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
表决效果：赞成：3票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
监事会以为：本次被担保人为公司的全资子公司，，，，，公司能对其生产谋划举行有用监控与管理，，，，，能包管额度内款子不被滥用和实时送还。。。。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告》（通告编号：2021-059）。。。。。。。。
5、关于会计政策变换的议案
监事会以为：本次会计政策变换是凭证财务部宣布的相关通知要求举行的合理变换，，，，，切合《企业会计准则》及《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》的相关划定，，，，，不会对公司当期和本次会计政策变换之前的财务状态、谋划效果和现金流量爆发重大影响。。。。。。。。本次会计政策变换不保存损害公司及公司股东，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。。。。。。。因此，，，，，我们赞本钱次变换会计政策。。。。。。。。
表决效果：赞成：3票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
详细内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变换的通告》（通告编号：2021-061）。。。。。。。。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次聚会决议；；；；；
2、监事会关于2021年半年度报告及其摘要的审核意见。。。。。。。。