第五届董事会第二十八次聚会决议通告

宣布时间：

2022-07-12

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-038
3118云顶集团
第五届董事会第二十八次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

聚会召开情形
聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年7月5日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；；；
聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年7月10日在公司2号基地三楼多功效聚会室以现场团结通讯表决的方法召开；；；；；；；
聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，现实出席7名；；；；；；；
聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，，公司全体监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；；；
集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。。
聚会审议情形

经与会董事审议，，，，，，以书面记名投票方法逐项表决，，，，，，形成如下决议：
1、关于公司董事会换届选举非自力董事的议案
公司第五届董事会任期即将届满，，，，，，董事会举行换届选举。。。。。。。。经公司第五届董事会提名，，，，，，董事会提名委员会审核，，，，，，董事会赞成提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生为公司第六届董事会非自力董事候选人。。。。。。。。公司第六届董事会董事任期三年，，，，，，自公司股东大会审议通过之日起盘算。。。。。。。。
上述非自力董事候选人选举通事后，，，，，，董事会中兼任公司高级管理职员的董事人数总计不凌驾公司董事总数的二分之一。。。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。。
详细内容详见2022年7月12日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的通告》（通告编号：2022-040）。。。。。。。。
自力董事对本议案揭晓了赞成的自力意见，，，，，，详见2022年7月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《自力董事关于公司第五届董事会第二十八次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。。
本议案尚需提交公司2022年第二次暂时股东大会审议并接纳累积投票制举行选举，，，，，，划分对每位非自力董事候选人逐一表决。。。。。。。。
2、关于公司董事会换届选举自力董事的议案
公司第五届董事会任期即将届满，，，，，，董事会举行换届选举。。。。。。。。经公司第五届董事会提名，，，，，，董事会提名委员会审核，，，，，，董事会赞成提名孙振华先生、严骏先生、孙健先生为公司第六届董事会自力董事候选人。。。。。。。。公司第六届董事会董事任期三年，，，，，，自公司股东大会审议通过之日起盘算。。。。。。。。
上述三名自力董事候选人孙振华先生、严骏先生、孙健先生均已取得自力董事任职资格证书。。。。。。。。自力董事候选人的任职资格和自力性尚需经深圳证券生意所审核无异议后，，，，，，方可与公司非自力董事候选人一并提交股东大会审议。。。。。。。。
表决效果: 赞成7票; 阻挡: 0票; 弃权: 0票。。。。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。。
详细内容详见2022年7月12日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的通告》（通告编号：2022-040）。。。。。。。。
自力董事对本议案揭晓了赞成的自力意见，，，，，，详见2022年7月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《自力董事关于公司第五届董事会第二十八次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。。
《自力董事候选人声明》《自力董事提名人声明》详见2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
本议案尚需提交公司2022年第二次暂时股东大会审议并接纳累积投票制举行选举，，，，，，划分对每位自力董事候选人逐一表决。。。。。。。。
公司第五届董事会自力董事肖勇波先生在2022年第二次暂时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任自力董事职务。。。。。。。。公司董事会向第五届董事会全体董事任职时代为公司所做的孝顺体现衷心谢谢！
3、关于第六届董事会董事津贴的议案
团结公司谋划规模等现真相形，，，，，，并参照同地区、偕行业薪酬水平，，，，，，制订自力董事孙振华、严骏、孙健任职时代的自力董事津贴为每人每年75000.00元（含税），，，，，，自力董事出席现场董事会、股东大会的交通费、食宿费以及推行职务时爆发的其他须要用度均按公司标准，，，，，，据实报销，，，，，，自力董事津贴实验年薪制，，，，，，按季度平均发放；；；；；；；非自力董事韩力、吴建新、王懿、张玉海不领取董事津贴。。。。。。。。
表决效果: 赞成7票; 阻挡: 0票; 弃权: 0票。。。。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2022年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。。
自力董事对本议案揭晓了赞成的自力意见，，，，，，详见2022年7月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《自力董事关于公司第五届董事会第二十八次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。。
4、关于增添向金融机构申请综合授信额度的议案
为知足公司生产谋划及一样平常运作的资金需求，，，，，，支持公司一连、康健生长，，，，，，公司拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增1.50亿元人民币的综合授信额度，，，，，，新增的综合授信额度情形如下：
向广发银行股份有限公司启东支行申请0.8亿元人民币的综合授信额度；；；；；；；
向浙商银行股份有限公司南通分行申请0.7亿元人民币的综合授信额度。。。。。。。。
本次申请新增授信额度后，，，，，，公司向金融机构申请的授信额度总计不凌驾人民币188,000万元。。。。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
详细内容详见2022年7月12日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增添向金融机构申请综合授信额度的的通告》（通告编号：2022-042）。。。。。。。。
5、关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案
公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）原向商业银行申请总额不凌驾人民币92,000万元的综合授信额度，，，，，，为进一步知足生产谋划和营业生长需要，，，，，，扩充融资渠道，，，，，，提升运营能力，，，，，，全资子公司瑞帆节能拟增添向浙商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度3,000万元，，，，，，至此，，，，，，瑞帆节能向商业银行申请的综合授信额度从不凌驾人民币92,000万元提高至不凌驾人民币95,000万元。。。。。。。。
阻止现在，，，，，，公司已为瑞帆节能92,000万元的银行综合授信额度提供了担保，，，，，，担保限期为1年。。。。。。。。为知足全资子公司瑞帆节能谋划生长的需要，，，，，，公司拟为瑞帆节能申请增添银行综合授信额度提供担保，，，，，，新增的综合授信担保额度为不凌驾人民币3,000万元，，，，，，担保限期为1年。。。。。。。。详细使用额度视现实谋划需要决议，，，，，，且不凌驾上述详细授信金额和担保金额，，，，，，公司及全资子公司瑞帆节能与授信银行不保存关联关系。。。。。。。。
表决效果:赞成7票；；；；；；；阻挡:0票；；；；；；；弃权:0票。。。。。。。。该议案获得通过
自力董事的自力意见为：经核查，，，，，，我们以为全资子公司瑞帆节能科技有限公司本次增添向银行申请综合授信额度及公司拟为全资子公司提供担保是为了知足全资子公司的谋划及营业生长需要。。。。。。。。被担保公司为公司合并报表规模内的全资子公司，，，，，，本次担保的危害处于公司可控规模之内，，，，，，不保存损害公司及宽大投资者利益的情形。。。。。。。。公司董事会在审议上述议案时，，，，，，其审议内容及表决程序切合《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》《深圳证券生意所股票上市规则》等相关划定。。。。。。。。因此，，，，，，我们赞成公司本次增添综合授信额度及担保事宜。。。。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2022年7月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《自力董事关于公司第五届董事会第二十八次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。。
详细内容详见2022年7月12日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的通告》（通告编号：2022-043）。。。。。。。。
6、关于召开2022年第二次暂时股东大会的议案
鉴于本次董事会聚会审议通过的关于公司董事会换届选举非自力董事的议案、关于公司董事会换届选举自力董事的议案、关于第六届董事会董事津贴的议案以及公司第五届监事会第二十四次聚会审议通过的关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案需经股东大会审媾和通过，，，，，，现提议于2022年7月28日下昼14:00在公司2号基地三楼多功效聚会室，，，，，，以现场投票与网络投票相团结的表决方法召开公司2022年第二次暂时股东大会。。。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
聚会通知的详细内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次暂时股东大会的通知》（通告编号：2022-044）。。。。。。。。