第六届监事会第一次聚会决议通告

宣布时间：

2022-07-29

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-049
3118云顶集团
第六届监事会第一次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

聚会召开情形

1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年7月23日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年7月28日在本公司2号基地三楼多功效聚会室以现场方法召开；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名，，，，，，，，现实出席3名；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持，，，，，，，，公司部分高级管理职员列席聚会；；；；；；
5、集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。

聚会审议情形

经与会监事认真审议，，，，，，，，以书面记名投票方法举行表决，，，，，，，，做出如下决议：
1、关于选举公司监事会主席的议案
股东监事陈力女士、马冬梅女士与职工代表监事沈婷女士已配合组成公司第六届监事会，，，，，，，，公司第六届监事会监事任期三年，，，，，，，，自2022年第二次暂时股东大会审议通过之日起盘算。。。。。。。
监事会赞成选举陈力女士为公司第六届监事会主席，，，，，，，，监事会主席的任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。。。。。。。
表决效果：赞成3票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。