关于修订暨制订公司相关治理制度的通告

宣布时间：

2022-10-28

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-063
3118云顶集团
关于修订暨制订公司相关治理制度的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

3118云顶集团（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第三次聚会、第六届监事会第三次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于修订暨制订公司相关治理制度的的议案》。。。。。。。。凭证《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券生意所股票上市规则（2022修订）》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等执法、规则及规范性文件的相关划定，，，，，，，，为增进公司规范运作，，，，，，，，提高公司治理水平，，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，，公司对内控制度举行了周全、系统的修订以及依据公司管理的需要制订了新的制度。。。。。。。。现将详细情形通告如下：
一、本次修订暨制订的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东大聚会事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事聚会事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《监事聚会事规则》	监事会、股东大会	修订
4	《自力董事制度》	董事会、股东大会	修订
5	《召募资金管理步伐》	董事会、股东大会	修订
6	《关联生意决议制度》	董事会、股东大会	修订
7	《对外担保制度》	董事会、股东大会	修订
8	《对外投资管理步伐》	董事会、股东大会	修订
9	《子公司管理制度》	董事会、股东大会	修订
10	《委托理财管理制度》	董事会、股东大会	制订
11	《对外提供财务资助管理制度》	董事会、股东大会	制订
12	《对外捐赠管理制度》	董事会、股东大会	制订
13	《董事会审计委员会事情细则》	董事会	修订
14	《董事会战略委员会事情细则》	董事会	修订
15	《董事会薪酬委员会事情细则》	董事会	修订
16	《董事会提名委员会事情细则》	董事会	修订
17	《董事会对董事长的授权细则》	董事会	修订
18	《总裁事情细则》	董事会	修订
19	《董事会秘书事情细则》	董事会	修订
20	《自力董事年报事情制度》	董事会	修订
21	《内部审计制度》	董事会	修订
22	《信息披露事务管理制度》	董事会	修订
23	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订
24	《内幕信息知情人挂号管理制度》	董事会	修订
25	《内幕信息保密制度》	董事会	修订
26	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
27	《反舞弊管理制度》	董事会	制订

上述制度中第1-12项尚需提交2022年第三次暂时股东大会审议。。。。。。。。修订暨制订后的相关治理制度全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第三次聚会决议；；；；；；
2、公司第六届监事会第三次聚会决议。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

3118云顶集团董事会
2022年10月28日

要害词：

关于使用部分暂时闲置召募资金购置理工业品的希望通告

关于持股5%以上股东部分股权扫除质押的通告

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