第六届董事会第三次聚会决议通告

宣布时间：

2022-10-28

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-060
3118云顶集团
第六届董事会第三次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年10月16日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级治理职员发出了通知；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年10月26日在本公司集团总部1204多功效聚会室以现场团结通讯表决的方法召开；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，，，现实出席7名；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，，，，公司监事、部分高级治理职员列席聚会；；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于公司2022年三季度报告的议案
董事会体例和审议的公司2022年三季度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会、深圳证券生意所的划定，，，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2022年三季度的现实谋划情形，，，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；阻挡：0票；；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
公司《2022年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
为增进公司规范运作，，，，，，，，进一步提升公司治理水平，，，，，，，，凭证《公司法》《证券法》、中国证券监视治理委员会（以下简称中国证监会）宣布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券生意所宣布的《深圳证券生意所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等执法、规则、规章和规范性文件的划定，，，，，，，，团结公司的现真相形，，，，，，，，公司拟对现行的《公司章程》部分条款举行修改。。。。。
同时，，，，，，，，公司董事会拟提请股东大会授权公司治理层在《公司章程》修改完毕后实时治理响应工商变换挂号手续。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；；阻挡：0票；；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过，，，，，，，，并赞成提交公司2022年第三次暂时股东大会审议。。。。。
《3118云顶集团章程》全文详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
该议案详细内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款的通告》（通告编号：2022-062）。。。。。
3、关于修订暨制订公司相关治理制度的议案
凭证《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券生意所股票上市规则（2022修订）》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等执法、规则及规范性文件的相关划定，，，，，，，，为增进公司规范运作，，，，，，，，提高公司治理水平，，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，，公司对内控制度举行了周全、系统的修订以及依据公司治理的需要制订了新的制度。。。。。

序号	文件名称	审议机构	备注	表决效果
1	《股东大聚会事规则》	董事会、股东大会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
2	《董事聚会事规则》	董事会、股东大会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
3	《自力董事制度》	董事会、股东大会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
4	《召募资金治理步伐》	董事会、股东大会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
5	《关联生意决议制度》	董事会、股东大会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
6	《对外担保制度》	董事会、股东大会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
7	《对外投资治理步伐》	董事会、股东大会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
8	《子公司治理制度》	董事会、股东大会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
9	《委托理财治理制度》	董事会、股东大会	制订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
10	《对外提供财务资助治理制度》	董事会、股东大会	制订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
11	《对外捐赠治理制度》	董事会、股东大会	制订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
12	《董事会审计委员会事情细则》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
13	《董事会战略委员会事情细则》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
14	《董事会薪酬委员会事情细则》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
15	《董事会提名委员会事情细则》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
16	《董事会对董事长的授权细则》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
17	《总裁事情细则》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
18	《董事会秘书事情细则》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
19	《自力董事年报事情制度》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
20	《内部审计制度》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
21	《信息披露事务治理制度》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
22	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
23	《内幕信息知情人挂号治理制度》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
24	《内幕信息保密制度》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
25	《投资者关系治理制度》	董事会	修订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票
26	《反舞弊治理制度》	董事会	制订	赞成7票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票

该议案获得通过，，，，，，，，并赞成将上述制度中第1-11项提交2022年第三次暂时股东大会审议。。。。。
修订暨制订后的相关治理制度全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。
该议案详细内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订暨制订公司相关治理制度的通告》（通告编号：2022-063）。。。。。
4、关于召开2022年第三次暂时股东大会的议案
表决效果：赞成7票；；；；；；阻挡0票；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
鉴于本次董事会聚会审议通过的部分议案需经股东大会审媾和通过，，，，，，，，现提议于2022年11月14日下昼14:00在公司集团总部1204多功效聚会室，，，，，，，，以现场投票与网络投票相团结的表决方法召开公司2022年第三次暂时股东大会。。。。�；；；；；＞刍嵬ㄖ南晗改谌菹昙�2022年10月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次股东大会的通知》（通告编号：2022-064）。。。。。
三、备查文件
1、《3118云顶集团第六届董事会第三次聚会决议》

特此通告。。。。。

3118云顶集团董事会
2022年10月28日

要害词：

关于使用部分暂时闲置召募资金购置理工业品的希望通告

关于持股5%以上股东部分股权扫除质押的通告

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