第六届董事会第十次聚会决议通告

宣布时间：

2023-10-26

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2023-048
3118云顶集团
第六届董事会第十次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2023年10月14日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2023年10月24日在本公司总部1204多功效聚会室以现场团结通讯表决的方法召开；；；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，现实出席7名；；；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事吴建新先生主持，，，，，，公司监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于公司2023年三季度报告的议案
董事会体例和审议的公司2023年三季度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会、深圳证券生意所的划定，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2023年三季度的现实谋划情形，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；；弃权0票，，，，，，该议案获得通过。。。。。
《2023年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
2、关于向全资子公司划转相关资产的议案
公司拟向全资子公司划转相关资产有助于优化组织架构及治理模式，，，，，，充分整合公司资源，，，，，，提高谋划管理效率，，，，，，提升市场竞争力。。。。。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，，，，，，本次资产划转事项不组成关联生意，，，，，，亦不组成《上市公司重大资产重组管理步伐》划定的重大资产重组。。。。。本次资产划转事项的决议程序切合中国证监会、深圳证券生意所的相关划定以及《公司章程》的划定。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；；弃权0票，，，，，，该议案获得通过。。。。。
自力董事的自力意见为：经核查，，，，，，本次资产划转是公司管理架构的调解，，，，，，有利于优化组织架构和治理模式，，，，，，提高公司整体谋划管理效率，，，，，，增进公司一连稳健生长。。。。。本次划转不涉及公司合并报表规模变换，，，，，，亦不会导致公司财务状态和谋划效果爆发重大转变，，，，，，决议程序正当合规，，，，，，不保存损害公司及股东利益的情形。。。。。我们一致赞本钱次资产划转的事项。。。。。
经核查，，，，，，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：向全资子公司划转相关资产事项已经公司第六届董事会第十次聚会审议通过；；；；；；；；本次生意属于公司董事会审批权限内，，，，，，无须提交股东大会审议；；；；；；；；本次生意推行了须要的内部决议程序，，，，，，切合《公司章程》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关划定。。。。。保荐机构对公司向全资子公司划转相关资产事项无异议。。。。。
以上自力董事意见及保荐机构意见的详细内容划分见2023年10月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第六届董事会第十次聚会相关事项的自力意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于公司向全资子公司划转相关资产的核查意见》。。。。。
详细内容详见2023年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转相关资产的通告》（通告编号：2023-051）。。。。。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次聚会决议；；；；；；；；
2、自力董事关于公司第六届董事会第十次聚会相关事项的自力意见；；；；；；；；
3、国泰君安证券股份有限公司关于公司向全资子公司划转相关资产的核查意见。。。。。
特此通告。。。。。