2023年第二次暂时股东大会决议通告

宣布时间：

2023-12-28

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2023-066
3118云顶集团
2023年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。

主要提醒：
1、本次股东大会召开时代没有增添、反对或变换议案情形爆发；；；；；；
2、本次股东大会接纳现场投票与网络投票相团结的方法召开。。。。。。

聚会召开情形

1、聚会通知情形：公司董事会于2023年12月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《3118云顶集团关于召开2023年第二次暂时股东大会的通知》；；；；；；
2、聚会召开时间：
（1）现场聚会召开时间：2023年12月27日（星期三）下昼14:00。。。。。。
（2）网络投票时间为：2023年12月27日（星期三）。。。。。。
其中，，，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2023年12月27日上午9:15～9:25，，，，，，，9:30～11:30，，，，，，，下昼13:00～15:00；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年12月27日上午9:15至下昼15:00时代的恣意时间。。。。。。
3、现场聚会召开所在：江苏省启东市盛通路8号，，，，，，，公司集团总部1204多功效聚会室
4、聚会召集人：公司董事会
5、聚会表决方法：现场投票与网络投票表决相团结的方法
6、股权挂号日：2023年12月22日
7、现场聚会主持人：董事长韩力
8、聚会的正当性：公司第六届董事会第十一次聚会审议通过了《关于召开2023年第二次暂时股东大会的议案》，，，，，，，决议召开公司2023年第二次暂时股东大会，，，，，，，本次股东大会的召开切合有关执律例则和《公司章程》的划定。。。。。。
二、聚会出席情形
1、出席聚会的总体情形
加入本次股东大会现场聚会和网络投票的股东及授权代表共计23人，，，，，，，代表有表决权股份数18,576.2680万股，，，，，，，占公司股本总额的36.6008%。。。。。。
2、现场聚会出席情形
加入本次股东大会现场聚会的股东及股东代表共计10人，，，，，，，代表有表决权股份数6,648.1633万股，，，，，，，占公司总股份数的13.0989%。。。。。。
3、网络投票情形
通过网络投票加入本次股东大会的股东共计13人，，，，，，，代表有表决权的股份总数11,928.1047万股，，，，，，，占公司总股份数的23.5019%。。。。。。
4、中小股东出席情形
通过现场和网络投票加入本次股东大会的中小股东共14人，，，，，，，代表有表决权的股份总数5,294.2861万股，，，，，，，占公司总股份数的10.4313%。。。。。。
公司董事、监事和高级管理职员出席了本次股东聚会，，，，，，，公司约请上海市通力状师事务所状师对本次股东大会举行了现场见证，，，，，，，并出具了执法意见书。。。。。。
三、议案审媾和表决情形
本次股东大会凭证聚会议程审议了议案，，，，，，，并接纳现场记名与网络投票相团结的方法举行了表决，，，，，，，本次股东大会的提案对中小投资者的表决举行了单独计票；；；；；；
1、关于2024年过活常关联生意预计的议案
本议案由本次股东大会股东举行逐项表决，，，，，，，本议案逐项表决情形如下：
（1）与津西集团的一样平常关联生意
该子议案关联股东宁波聚源瑞利投资合资企业（有限合资）、韩力回避表决。。。。。。
表决效果：赞成：6,510.0890万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9975%；；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0.16万股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0025％。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：5,294.1261万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9970%；；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0.16万股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0.0030％。。。。。。
（2）与3118云顶集团新能源的一样平常关联生意
表决效果：赞成：18,576.1080万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9991%；；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0.16万股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0009％。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：5,294.1261万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9970%；；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0.16万股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0.0030％。。。。。。
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决效果：赞成：18,576.1080万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9991%；；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0.16万股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0009％。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：5,294.1261万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9970%；；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0.16万股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0.0030％。。。。。。
3、关于修订公司相关治理制度的议案
本议案由本次股东大会股东举行逐项表决，，，，，，，本议案逐项表决情形如下：
（1）《自力董事制度》
表决效果：赞成：18,576.1080万股，，，，，，，占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9991%；；；；；；阻挡：0股, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0.16万股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席聚会的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0009％。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
其中，，，，，，，中小投资者表决效果：赞成：5,294.1261万股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的99.9970%；；；；；；阻挡：0股，，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0.16万股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席聚会的中小股东有表决权股份总数的0.0030％。。。。。。
四、见证状师出具的执法意见
上海市通力状师事务所状师对2023年第二次暂时股东大会举行了现场见证，，，，，，，并揭晓如下意见：
经本所状师核查，，，，，，，本所状师以为，，，，，，，本次股东大会的召集、召开程序切合有关执律例则及公司章程的划定，，，，，，，出席聚会职员资格、本次股东大会召集人资格均正当有用，，，，，，，本次股东大会的表决程序切合有关执律例则及公司章程的划定，，，，，，，本次股东大会的表决效果正当有用。。。。。。
五、备查文件