3118云顶集团

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关于股东权益变换的提醒性通告

宣布时间：

2024-03-13

证券代码：002438         证券简称：江苏3118云顶集团       通告编号：2024-012 
3118云顶集团 
关于股东权益变换的提醒性通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，， ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

主要内容提醒： 
1、3118云顶集团（以下简称“公司”或“江苏3118云顶集团”）于2024年3月12日召开的第六届董事会第十二次聚会审议通过了《关于公司向特定工具刊行股票计划的议案》《关于公司向特定工具刊行股票预案的议案》等相关议案，，，，，， ，本次刊行工具为公司现实控制人、董事长韩力。。。。。。。 
2、本次权益变换前后，，，，，， ，韩力及其控制的宁波聚源瑞利投资合资企业（有限合资）（以下简称“聚源瑞利”）合计持股数目由92,378,557股增添至128,963,922股，，，，，， ，合计持股比例由18.20%上升至23.70%。。。。。。。 
3、本次向特定工具刊行事项尚须经股东大会批准，，，，，， ，通过深圳证券生意所审核并获得中国证监会赞成注册的批复。。。。。。。本次向特定工具刊行计划能否获得相关的批准或批准，，，，，， ，以及获得相关批准或批准的时间保存不确定性。。。。。。。 
一、本次权益变换基本情形 
1、本次权益变换的配景 
经公司第六届董事会第十二次聚会审议通过，，，，，， ，公司与韩力签署了《附条件生效的向特定工具刊行股票认购协议》，，，，，， ，韩力拟以现金认购公司本次向特定工具刊行股票不凌驾36,585,365股（含本数），，，，，， ，最终刊行数目以中国证监会赞本钱次刊行注册批复的股票数目为准。。。。。。。 
本次刊行股份前，，，，，， ，韩力持有公司9,700,000股股份，，，，，， ，约占公司总股本的1.91%，，，，，， ，韩力控制的聚源瑞利持有公司82,678,557股股份，，，，，， ，约占公司总股本的16.29%，，，，，， ，韩力合计控制公司18.20%的表决权，，，，，， ，为公司现实控制人。。。。。。。 
凭证本次刊行计划，，，，，， ，韩力将全额认购本次刊行的股份，，，，，， ，凭证本次向特定工具刊行股票的数目36,585,365股测算，，，，，， ，本次向特定工具刊行后，，，，，， ，韩力持有公司46,285,365股股份，，，，，， ，占公司总股本的8.51%，，，，，， ，聚源瑞利持有公司82,678,557股股份，，，，，， ，占公司总股本的15.19%，，，，，， ，韩力合计控制公司23.70%的表决权。。。。。。。本次向特定工具刊行后，，，，，， ，聚源瑞利仍为公司控股股东，，，，，， ，韩力仍为公司现实控制人。。。。。。。本次权益变换不会导致公司的控股股东、现实控制人爆发转变。。。。。。。 
2、股份认购方的基本情形 
韩力先生，，，，，， ，中国国籍，，，，，， ，住民身份证号码：130203********0317，，，，，， ，无境外永世居留权，，，，，， ，大学本科学历，，，，，， ，住所河北省唐山市迁西县兴城镇。。。。。。。 
其最近五年主要职务及任职单位的产权关系情形如下：

序号

任职单位名称

担当职务

任职限期

是否与任职单位保存产权关系

1

中国东方集团控股有限公司执行董事兼首席财务官注2013年3月至今持有0.2%的股份

2

3118云顶集团董事长2019年7月至今直接持有1.91%的股份，，，，，， ，通过聚源瑞利间接持有16.29%的股份，，，，，， ，韩力合计控制公司18.20%的表决权

3

宁波众合益力创业投资合资企业（有限合资）执行事务合资人2021年9月至今持有99%的合资份额

4

宁波聚源瑞利创业投资合资企业（有限合资）执行事务合资人2018年12月至今持有93.0801%的合资份额

5

弘鼎泰和投资（北京）有限公司执行董事,司理2014年10月至今持有95%的股份

6

北京敬力信远投资有限公司监事2010年11月至今无

7

曹妃甸港矿石码头股份有限公司董事2010年9月至今无

8

北京沃富能源有限公司董事2016年12月至今无

9

北京力鑫源投资有限公司监事2004年7月至2022年11月无

10

防城港津西型钢科技有限公司董事2019年9月至2021年11月无

11

东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司董事2014年2月至2021年6月无

12

中科晶源微电子手艺（北京）有限公司董事2016年8月至2020年10月无

13

深圳晶源信息手艺有限公司董事2016年11月至2022年10月无

注：中国东方集团控股有限公司为港股上市公司，，，，，， ，韩力亦在其部分下属公司兼任职务。。。。。。。 
3、本次权益变换情形


股东名称

本次刊行前

本次刊行后

持股数目

持股比例

持股数目

持股比例

韩力

9,700,000

1.91%

46,285,365

8.51%

聚源瑞利

82,678,557

16.29%

82,678,557

15.19%

其他股东

415,158,904

81.80%

415,158,904

76.30%

总股本

507,537,461

100.00%

544,122,826

100.00%

本次向特定工具刊行股票完成后，，，，，， ，聚源瑞利仍为公司控股股东，，，，，， ，韩力先生仍为公司现实控制人。。。。。。。 
二、向特定工具刊行股票之股份认购协议的主要内容 
公司于2024年3月12日与韩力签署了《附条件生效的向特定工具刊行股票认购协议》，，，，，， ，详细内容详见公司2024年3月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定工具签署附条件生效的股份认购协议的通告》（通告编号：2024-008）。。。。。。。 
三、所涉及后续事项 
本次向特定工具刊行事项尚须经股东大会批准，，，，，， ，通过深圳证券生意所审核并获得中国证监会赞成注册的批复。。。。。。。本次向特定工具刊行计划能否获得相关的批准或批准，，，，，， ，以及获得相关批准或批准的时间保存不确定性。。。。。。。 
本次权益变换的其他情形详见公司于2024年3月13日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《详式权益变换报告书》。。。。。。。

特此通告。。。。。。。 

3118云顶集团董事会 
2024年3月13日

要害词：

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