第六届董事会第十六次聚会决议通告

宣布时间：

2024-08-20

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2024-046
3118云顶集团
第六届董事会第十六次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2024年8月8日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2024年8月18日在本公司总部1204多功效聚会室以现场团结通讯表决的方法召开；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，现实出席7名；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事长韩力先生主持，，，，，，公司监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于2024年半年度报告及其摘要的议案
董事会体例和审议的3118云顶集团2024年半年度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会的划定，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的现真相形，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票，，，，，，该议案获得通过。。。。。。。。
《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。。。
2、关于《2024年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》的议案
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票，，，，，，该议案获得通过。。。。。。。。
自力董事的自力意见为：经核查，，，，，，2024年半年度公司召募资金的存放与使用切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》和《召募资金管理制度》等相关划定，，，，，，不保存违规使用召募资金的行为，，，，，，不保存改变或变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。。。。。。。。公司体例的《专项报告》内容真实、准确、完整、不保存虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏，，，，，，切合相关执法、规则的划定，，，，，，如实反应了公司2024年半年度召募资金现实存放与使用情形。。。。。。。。
以上自力董事意见的详细内容见2024年8月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会自力董事专门聚会2024年第三次聚会决议》。。。。。。。。
详细内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》（通告编号：2024-048）。。。。。。。。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
公司子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为知足生产谋划和营业生长的需要，，，，，，拟向商业银行申请总额不凌驾人民币48,000万元的综合授信额度，，，，，，授信限期为1年, 授信额度可循环使用。。。。。。。。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任包管担保，，，，，，以上担保妄想是瑞帆节能与商业银行起源协商后制订的预案，，，，，，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。。。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过，，，，，，并赞成提交公司2024年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。。
自力董事的自力意见为：经审核，，，，，，被担保工具瑞帆节能为公司的全资子公司，，，，，，公司在担保期内有能力对其谋划管理危害举行控制，，，，，，财务危害处于公司可控制规模内，，，，，，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。。。。。。。。本次担保主要用于为知足瑞帆节能生产谋划资金的需要，，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则的划定，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。。。。因此，，，，，，赞成该议案内容，，，，，，并赞成将该议案提交公司第六届董事会第十六次聚会审议。。。。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2024年8月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会自力董事专门聚会2024年第三次聚会决议》。。。。。。。。
详细内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告》（通告编号：2024-049）。。。。。。。。
4、关于召开2024年第二次暂时股东大会的议案
鉴于本次董事会聚会审议通过的部分议案需经股东大会审媾和通过,现提议于2024年9月10日下昼14:00在公司总部1204多功效聚会室，，，，，，以现场投票与网络投票相团结的表决方法召开公司2024年第二次暂时股东大会。。。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
聚会通知的详细内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次暂时股东大会的通知》（通告编号：2024-050）。。。。。。。。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次聚会决议；；；；；
2、第六届董事会自力董事专门聚会2024年第三次聚会决议；；；；；
特此通告。。。。。。。。