第五届董事会第十七次聚会决议通告

宣布时间：

2021-04-27

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2021-033
3118云顶集团
第五届董事会第十七次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2021年4月15日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级管理职员发出了通知；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2021年4月25日在公司2号基地三楼多功效聚会室以现场团结通讯投票表决的方法召开；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，，现实出席7名；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事兼总裁吴建新先生主持，，，，，，，公司全体监事、部分高级管理职员列席聚会；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于公司2021年一季度报告的议案
董事会体例和审议的公司2021年一季度报告的程序切合执法、行政规则和中国证监会、深圳证券生意所的划定，，，，，，，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2021年一季度的现真相形，，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。
表决效果：赞成：7票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票，，，，，，，该议案获得通过。。。。。。
公司《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，，《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。
2、关于调解向金融机构申请授信额度的议案
为包管公司合理使用金融机构授信额度、知足公司谋划的资金需求，，，，，，，公司拟调解向金融机构申请授信额度，，，，，，，调解后公司预计向各金融机构申请授信额度不凌驾17.30亿元（包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、商业融资、保函、资金营业等），，，，，，，上述授信额度最终以各家金融机构现实审批的授信额度为准，，，，，，，详细融资金额将视公司运营资金的现实需求决议。。。。。。授信限期内，，，，，，，授信额度可循环使用。。。。。。
为利便打点此次与上述各金融机构的综合授信事宜，，，，，，，公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，，，，，，，授权限期至本事项打点竣事为止，，，，，，，受托人应忠实推行义务。。。。。。
表决效果：赞成7票；；；；；阻挡：0票；；；；；弃权：0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
详细内容详见2021年4月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调解向金融机构申请授信额度的通告》。。。。。。（通告编号：2021-034）。。。。。。
三、备查文件
1、《3118云顶集团第五届董事会第十七次聚会决议》。。。。。。

特此通告。。。。。。