第五届董事会第十八次聚会决议通告

宣布时间：

2021-06-21

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2021-043
3118云顶集团
第五届董事会第十八次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

一、聚会召开情形
1、聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2021年6月14日以电话或电子邮件方法向全体董事、监事和高级治理职员发出了通知；；；；；；；
2、聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2021年6月19日在公司2号基地三楼多功效聚会室以现场团结通讯投票表决的方法召开；；；；；；；
3、聚会出席情形：本次聚会应出席董事7名，，，，，，，，现实出席7名；；；；；；；
4、聚会主持及列席职员：本次聚会由董事兼总裁吴建新先生主持，，，，，，，，公司全体监事、部分高级治理职员列席聚会；；；；；；；
5、集集中规情形：本次董事会聚会的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。。
二、聚会审议情形
1、关于使用自有资金支付募投项目部分款子后续以召募资金等额置换的议案
表决效果：赞成：7票；；；；；；；阻挡：0票；；；；；；；弃权：0票，，，，，，，，该议案获得通过。。。。。。。。
为提高运营治理效率，，，，，，，，在不影响募投项目正常举行的条件下，，，，，，，，董事会赞成公司在召募资金投资项目实验时代，，，，，，，，使用自有资金支付募投项目所需的部分款子，，，，，，，，后续以召募资金等额置换，，，，，，，，按期从召募资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。。。。。。。。
公司自力董事对该事项相识和磨练后，，，，，，，，揭晓自力意见如下：公司使用自有资金支付募投项目部分款子后续以召募资金等额置换，，，，，，，，推行了须要的审批程序，，，，，，，，制订了响应的操作流程，，，，，，，，内容及程序切合《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》等的相关划定，，，，，，，，能够包管召募资金获得合理使用，，，，，，，，有利于提高资金使用效率，，，，，，，，降低资金使用本钱。。。。。。。。该等事项的执行，，，，，，，，不影响公司召募资金投资项目的正常举行，，，，，，，，也不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形。。。。。。。。我们一致赞成公司使用自有资金支付募投项目部分款子后续以召募资金等额置换。。。。。。。。
以上自力董事自力意见的详细内容见2021年6月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《3118云顶集团自力董事关于第五届董事会第十八次聚会相关事项的自力意见》。。。。。。。。
该议案详细内容详见2021年6月21日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款子后续以召募资金等额置换的通告》。。。。。。。。（通告编号：2021-045）。。。。。。。。
三、备查文件
1、《3118云顶集团第五届董事会第十八次聚会决议》；；；；；；；
2、《自力董事关于第五届董事会第十八次聚会相关事项的自力意见》；；；；；；；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款子后续以召募资金等额置换的核查意见》。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。