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3118云顶集团董事会审计委员会事情细则

宣布时间：

2023-12-10

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董事会审计委员会事情细则

（经第六届董事会第十一次聚会修订）

第一节总则

第一条为强化3118云顶集团(以下简称“公司”)董事会决议功效，，，，，，，做到事前审计、专业审计，，，，，，，确保董事会对司理层的有用监视，，，，，，，完善公司治理结构，，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《自力董事制度》及其他有关划定，，，，，，，公司特设立董事会审计委员会，，，，，，，并制订本事情细则。。。。。。。

第二条董事会审计委员会是董事会凭证股东大会决议设立的专门事情机构，，，，，，，主要认真对公司内、外部审计的相同、监视和核查事情。。。。。。。

第二节职员组成

第三条审计委员会成员由三名董事组成，，，，，，，审计委员会委员应当为不在公司担当高级管理职员的董事，，，，，，，其中两名为自力董事，，，，，，，其中必需有一名为会计专业人士。。。。。。。

第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事的三分之一提名，，，，，，，并由董事会选举爆发。。。。。。。

第五条审计委员会设主任委员(即召集人)一名，，，，，，，由会计专业人士担当，，，，，，，认真主持委员会事情；；；；；；主任委员由委员过半数选举爆发，，，，，，，并报董事会备案。。。。。。。

第六条审计委员会任期与董事会一致，，，，，，，委员任期届满，，，，，，，连选可以连任。。。。。。。时代若有委员不再担当公司董事职务，，，，，，，自动失去委员资格，，，，，，，并由委员会凭证上述第三至第五条划定补足委员人数。。。。。。。

第七条审计委员会下设审计部为一样平常服务机构，，，，，，，认真一样平常事情联络和聚会组织等事情。。。。。。。

第三节职责权限

第八条审计委员会的主要职责权限：

（一）监视及评估外部审计机构事情；；；；；；

（二）监视及评估内部审计事情；；；；；；

（三）审阅公司的财务报告并对其揭晓意见；；；；；；

（四）监视及评估公司的内部控制；；；；；；

（五）协调管理层、内部审计部分及相关部分与外部审计机构的相同；；；；；；

（六）公司董事会授权的其他事宜及执律例则和深圳证券生意所相关划定中涉及的其他事项。。。。。。。

审计委员会应当就其以为必需接纳的步伐或者改善的事项向董事会报告，，，，，，，并提出建议。。。。。。。

第九条审计委员会对董事会认真，，，，，，，委员会的提案提交董事会审议决议。。。。。。。审计委员会应配合监事会的监事审计运动。。。。。。。

第四节决议程序

第十条审计部认真做好审计委员会决议的前期准备事情，，，，，，，提供公司有关方面的书面资料：

（一）公司相关财务报告；；；；；；

（二）内外部审计机构的事情报告；；；；；；

（三）外部审计条约及相关事情报告；；；；；；

（四）公司对外披露信息情形；；；；；；

（五）公司重大关联生意审计情形；；；；；；

（六）其他相关事宜。。。。。。。

第十一条审计委员会聚会，，，，，，，对审计部提供的报告举行评议，，，，，，，并将相关书面决议质料呈报董事会讨论。。。。。。。

（一）外部审计机构事情评价，，，，，，，上市公司约请或替换外部审计机构，，，，，，，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，，，，，，，董事会方可审议相关议案；；；；；；

（二）公司内部审计制度是否已获得有用实验，，，，，，，公司财务报告是否周全真实；；；；；；

（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，，，，，，，公司重大的关联生意是否切合相关执律例则；；；；；；

（三）公司内财务部分、审计部分包括其认真人的事情评价；；；；；；

（四）其他相关事宜。。。。。。。

第十二条审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，，，，，，，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，，，，，，，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，，，，，，，特殊关注是否保存与财务会计报告相关的诓骗、舞弊行为及重大错报的可能性，，，，，，，监视财务会计报告问题的整改情形。。。。。。。

审计委员会向董事会提出约请或替换外部审计机构的建议，，，，，，，审核外部审计机构的审计用度及聘用条款，，，，，，，不应受上市公司主要股东、现实控制人或者董事、监事及高级管理职员的不当影响。。。。。。。

审计委员会应当催促外部审计机构忠实守信、勤勉尽责，，，，，，，严酷遵守营业规则和行业自律规范，，，，，，，严酷执行内部控制制度，，，，，，，对公司财务会计报告举行核磨练证，，，，，，，推行特殊注重义务，，，，，，，审慎揭晓专业意见。。。。。。。

第十三条公司董事、监事及高级管理职员发明公司宣布的财务会计报告保存虚伪纪录误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、监事会报告的，，，，，，，或者保荐人、自力财务照料、外部审计机构向董事会、监事会指出公司财务会计报告保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏的，，，，，，，审计委员会应当催促公司相关责任部分制订整改步伐和整改时间，，，，，，，举行后续审查，，，，，，，监视整改步伐的落真相形，，，，，，，并实时披露整改完成情形。。。。。。。

第五节议事程序

第十四条审计委员会聚会分为例会和暂时聚会，，，，，，，例会每年至少召开四次，，，，，，，每季度召开一次，，，，，，，暂时聚会由审计委员会委员提议召开。。。。。。�；；；；；＞刍嵴倏捌呷招胪ㄖ逦�，，，，，，，聚会由主任委员主持，，，，，，，主任委员不可出席时可委托其他一名委员(自力董事)主持。。。。。。。

第十五条审计委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行；；；；；；每一名委员有一票的表决权；；；；；；聚会做出的决议，，，，，，，必需经全体委员的过半数通过。。。。。。。

第十六条审计委员会聚会表决方法为举手表决或投票表决；；；；；；暂时聚会可以接纳通讯表决的方法召开。。。。。。。

第十七条审计部成员可列席委员会聚会，，，，，，，须要时亦可约请公司董事、监事及其他管理职员列席聚会。。。。。。。

第十八条若有须要，，，，，，，委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见，，，，，，，用度由公司肩负。。。。。。。

第十九条审计委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、公司章程及本步伐的划定。。。。。。。

第二十条审计委员会聚会应当有纪录，，，，，，，出席聚会的委员应当在聚会纪录上署名；；；；；；聚会纪录由董事会秘书纪录和生涯。。。。。。。

第二十一条审计委员会聚会通过的议案及表决效果，，，，，，，应以书面形式报公司董事会。。。。。。。

第二十二条出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务，，，，，，，不得私自披露有关信息。。。。。。。

第二十三条公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情形，，，，，，，主要包括其推行职责的详细情形和审计委员会聚会的召开情形。。。。。。。审计委员会就其职责规模内事项向董事会提出审议意见，，，，，，，董事会未接纳的，，，，，，，公司应当披露该事项并充辩白明理由。。。。。。。

第六节附则

第二十四条本事情细则未尽事宜，，，，，，，按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行；；；；；；本事情细则如与日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时，，，，，，，按有关执法、规则和公司章程的划定执行，，，，，，，并连忙修订，，，，，，，报董事会审议通过。。。。。。。

第二十五条本事情细则由公司董事会认真诠释和修订。。。。。。。

第二十六条本事情细则自公司董事会通过之日起正式实验。。。。。。。

3118云顶集团董事会

2023年12月10日

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