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关于调解董事会专门委员会委员的通告

宣布时间：

2023-12-11

证券代码：002438        证券简称：江苏3118云顶集团         通告编号：2023-064 
3118云顶集团 
关于调解董事会专门委员会委员的通告 
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任 。。。。。。。。 

凭证《上市公司自力董事管理步伐》相关划定，，，，，，，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担当高级管理职员的董事，，，，，，，现任董事会审计委员会成员吴建新先生为公司高级管理职员，，，，，，，不切合《上市公司自力董事管理步伐》董事会审计委员会成员任职条件 。。。。。。。。公司于2023年12月10日召开公司第六届董事会第十一次聚会，，，，，，，审议通过了《关于调解董事会专门委员会委员的议案》，，，，，，，现对公司董事会审计委员会委员举行调解，，，，，，，调解前后的详细情形如下： 
调解前

委员会名称

主任委员（召集人）

委员

审计委员会

严骏

孙健、吴建新

调解后

委员会名称

主任委员（召集人）

委员

审计委员会

严骏

孙健、张玉海

上述董事会审计委员会任期自董事会审议通过之日起生效，，，，，，，任期至第六届董事会届满之日止 。。。。。。。。

特此通告 。。。。。。。。 

3118云顶集团董事会 
2023年12月11日

要害词：

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