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3118云顶集团董事会提名委员会事情细则

宣布时间：

2022-10-26

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董事会提名委员会事情细则
（经第六届董事会第三次聚会修订）
第一节总则

第一条     为完善3118云顶集团（以下简称“公司”）法人治理结构，，，，，，，，增强董事会选举程序的科学性、民主性，，，，，，，，优化董事会的组成职员结构，，，，，，，，公司特设立董事会提名委员会。。。。。
第二条     为使提名委员会规范、高效地开展事情，，，，，，，，公司董事会凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关执法、规则和规范性文件以及《公司章程》的有关划定，，，，，，，，制订本事情细则。。。。。
第三条     提名委员会是董事会凭证股东大会决议设立的专门议事机构，，，，，，，，主要认真对拟任公司董事和司理职员的人选、条件、标准和程序提出建议。。。。。

第二节职员组成

第四条     提名委员会委员由三名董事组成，，，，，，，，其中自力董事应不少于两名。。。。。
第五条     提名委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事的三分之一提名，，，，，，，，并由董事会选举爆发。。。。。
第六条     提名委员会设主任一名，，，，，，，，由自力董事委员担当。。。。。提名委员会主任由全体委员的二分之一以上选举爆发。。。。。
提名委员会主任认真召集和主持提名委员会聚会，，，，，，，，当提名委员会主任不可或无法推行职责时，，，，，，，，由其指定一名其他委员代行其职责。。。。。
第七条     提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。。。。。提名委员会因委员告退或免职或其他缘故原由而导致人数低于划定人数的三分之二时，，，，，，，，公司董事会应尽快选举爆发新的委员。。。。。
在提名委员会委员人数抵达划定人数的三分之二以前，，，，，，，，提名委员会暂停行使本事情细则划定的职权。。。。。
第八条    《公司法》、《公司章程》关于董事义务的划定适用于提名委员会委员。。。。。

第三节职责权限

第九条     提名委员会主要认真向公司董事会提出替换、推荐新任董事候选人及高级管理职员候选人的意见或建议。。。。。
第十条     提名委员会主要行使下列职权：
（一）凭证公司谋划运动情形、资产规模和股权结构对董事会的规模和组成向董事会提出建议；；；；；
（二）研究董事、总裁及其他高级管理职员的选任或聘用标准和程序，，，，，，，，并向董事会提出建议；；；；；
（三）普遍征采及格的董事、高级管理职员的人�。。。。。�；；；；
（四）在董事会换届选举时，，，，，，，，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；；；；；
（五）在高级管理职员聘期届满时，，，，，，，，向董事会提出新聘高级管理职员候选人的建议；；；；；
（六）对董事、总裁及其他高级管理职员的事情情形举行评估，，，，，，，，在须要时凭证评估效果提出替换董事、总裁或其他高级管理职员的意见或建议；；；；；
（七）执法、规则、《公司章程》划定或授权的其他事宜。。。。。
第十一条    提名委员会对本事情细则前条划定的事项举行审议后，，，，，，，，应形成提名委员会聚会决议连同相关议案报送公司董事会。。。。。
第十二条    提名委员会行使职权必需切合《公司法》、《公司章程》及本事情细则的有关划定，，，，，，，，不得损害公司和股东的利益。。。。。
第十三条    提名委员会推行职责时，，，，，，，，公司相关部分应给予配合，，，，，，，，所需用度由公司肩负。。。。。
第十四条    董事会应充分尊重提名委员会关于董事、高级管理职员候选人提名的建议。。。。。

第四节议事程序

第十五条    提名委员会每年至少召开两次聚会，，，，，，，，并于聚会召开前七日通知全体委员，，，，，，，，聚会由主任委员主持，，，，，，，，主任委员不可出席时可委托其他一名委员（自力董事）主持。。。。。
第十六条    提名委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行；；；；；每一名委员有一票的表决权；；；；；聚会做出的决议，，，，，，，，必需经全体委员的过半数通过。。。。。
第十七条    委员会聚会表决方法为举手表决或投票表决；；；；；暂时聚会可以接纳通讯表决的方法召开。。。。。
第十八条    提名委员会聚会须要时可约请公司董事、监事及其他管理职员列席聚会。。。。。
第十九条    若有须要，，，，，，，，委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见，，，，，，，，用度由公司肩负。。。。。
第二十条     提名委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、公司章程及本事情细则的划定。。。。。
第二十一条   提名委员会聚会讨论有关委员会成员的议题时，，，，，，，，当事人应回避。。。。。
第二十二条   提名委员会聚会应当有纪录，，，，，，，，出席聚会的委员应当在聚会纪录上署名；；；；；聚会纪录由公司董事会秘书生涯。。。。。
第二十三条   提名委员会聚会通过的议案及表决效果，，，，，，，，应以书面形式报公司董事会。。。。。
第二十四条   出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务，，，，，，，，不得私自披露有关信息。。。。。

第五节附则

第二十五条   本事情细则未尽事宜，，，，，，，，按国家有关执法、执法和公司章程的划定执行；；；；；本事情细则如与日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时，，，，，，，，按有关执法、规则和公司章程的划定执行，，，，，，，，并连忙修订。。。。。
第二十六条   本事情细则由公司董事会认真诠释和修订。。。。。
第二十七条   本事情细则由公司董事会通过之日起正式实验。。。。。

3118云顶集团董事会
2022年10月26日

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3118云顶集团董事会审计委员会事情细则

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3118云顶集团 2015年度社会责任报告

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