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3118云顶集团 董事会对董事长的授权细则

宣布时间：

2022-10-26

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董事会对董事长的授权细则

（经第六届董事会第三次聚会修订）

1、为规范公司谋划管理，，，，，，，，提高决议效率，，，，，，，，进一步明确董事长的审批权限，，，，，，，，凭证执律例则及《公司章程》、《股东大聚会事规则》、《董事聚会事规则》等相关制度划定，，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，，制订本授权细则。。。。。 。。

2、在遵照执律例则及《公司章程》、《股东大聚会事规则》、《董事聚会事规则》等相关制度划定的条件下，，，，，，，，董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产以及对外乞贷的权限授权如下：

1、一年或以上的中恒久投资及股权转让的授权:单项对外投资或股权转让所运用/涉及的资金金额或实物资产的账面净值不凌驾公司最近一期经审计合并会计报表净资产的5%，，，，，，，，或一年内的累计对外投资总额不凌驾公司最近一期经审计合并会计报表净资产的10%且不凌驾公司总资产的8%。。。。。 。。

2、一年以内的对外短期投资（指股票、基金、债券、期货等金融产品及其衍生品的投资，，，，，，，，亦包括委托理财）的授权:单项对外短期投资所运用的资金金额不凌驾公司最近一期经审计的合并报表净资产的2%，，，，，，，，或一连12个月内的累计对外短期投资总额不凌驾公司最近一期经审计的合并报表净资产的5%且不凌驾公司总资产的4%。。。。。 。。

3、向银行、信用社等金融机构乞贷的授权:向银行等金融机构的单笔乞贷金额不凌驾最近一期经审计合并报表总资产5%（或等值的外币，，，，，，，，按乞贷条约签署前一日所借外汇兑换人民币的中心价折算，，，，，，，，下同），，，，，，，，或一连12个月内的累计乞贷金额不凌驾最近一期经审计合并报表总资产的12%。。。。。 。。

4、担保（含典质、质押）的授权:单次对外担保的债务金额不凌驾最近一期经审计合并报表净资产3% ；；；；；；；公司及公司控股子公司的对外担保总额，，，，，，，，不凌驾公司最近一期经审计合并报表净资产的15%以内提供的任何担保（为关联方担保除外）。。。。。 。。

5、出售资产的授权:单次出售资产的账面净值不凌驾公司最近一期经审计合并报表总资产的3%，，，，，，，，一连12个月内的累计出售资产的账面净值不凌驾公司最近一期经审计合并报表总资产的10%。。。。。 。。

6、收购资产的授权:单次收购资产所运用的资金金额不凌驾公司最近一期经审计合并报表总资产的3%，，，，，，，，一连12个月内累计收购资产所运用的资金金额不凌驾公司最近一期经审计合并报表总资产的10%。。。。。 。。

 

1、董事长应当依据《公司章程》及董事会授予的职权行使职责。。。。。 。。如所涉及事项凌驾对其授权的规模或者属于执律例则及《公司章程》、《股东大聚会事规则》、《董事聚会事规则》等相关制度划定必需由董事会、股东大会审议决议的事项，，，，，，，，应当将相关议案提交董事会、股东大会审议决议。。。。。 。。

本细则未尽事宜，，，，，，，，参照执律例则及《公司章程》、《股东大聚会事规则》、《董事聚会事规则》等相关制度的有关划定执行。。。。。 。。本细则与上述文件的有关划定相抵触的，，，，，，，，遵照上述文件的有关划定执行。。。。。 。。

本细则由公司董事会认真诠释和修订。。。。。 。。

本细则由公司董事会通过之日起正式实验。。。。。 。。

3118云顶集团董事会

2022年10月26日

 

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